#
IIAF中国站欢迎您!
客服邮箱:contact@iiaf.org
当前位置:IIAF中国站 > 知识分享 > 浏览文章

浅谈反舞弊调查权限和调查原则

发布时间:2020年12月25日
 

反舞弊调查

是以组织内部调查人员为主,针对舞弊行为开展的收集证据、查明案件事实、追究舞弊嫌疑人法律责任的专项活动。

调查的权限

是指调查人员在从事反舞弊调查取证等工作时的法律依据以及调查权力范围。

调查原则

则是指调查人员在开展反舞弊调查工作时需要遵循的一些基本原则。

1)舞弊调查人员一定要把保密作为最重要的基本原则。
2)如果在反舞弊调查过程中使用了非法调查手段,则取得的信息是无法作为证据的,所以反舞弊调查过程一定要注意获取证据手法的合法性

举证责任

这里分民事刑事

民事诉讼

是“谁主张、谁举证”的举证规则,当事人必须通过自行举证,来证明自己权益受到损害。

刑事犯罪

其举证责任是由公安和检察机关来完成的。就是说当组织在进行舞弊行为造成的民事侵权调查时,一旦发现有刑事犯罪嫌疑,就应当及时报警报案,将相关证据和线索移交公安机关进行调查确认。

 

舞弊广泛存在社会各个组织中,反舞弊人才异常稀缺,IIAF已经推出了国际注册反舞弊师CAP考试并获得众多世界500强企业的认可。联系微信号:wx201851288

分享到:

上一篇:纪检监察案件调查报告怎么写?CAP来教您!

下一篇:企业舞弊高发地,采购业务环节预防舞弊怎…

Contact@iiaf.org

版权所有 © 2020 IIAF中国站 保留所有权利   粤ICP备13051406号-6